第四章  组织架构情况、内部管理制度

一、投入人员

1、项目组织机构

为做好了度假区征地和供地等工作测绘服务工作，特成立《征地和供地等工作测绘服务项目部》，由项目负责人、项目技术负责人、质检组、作业组、后勤组等人员组成。项目负责人负责项目组织，技术人员全面负责质量把关。

项目管理实行项目负责人负责制。项目负责人负责贯彻有关法律、法规和公司的管理制度，严格按合同、规范和设计的要求组织开展工作，对项目的质量、进度、安全和成本进行有效控制，确保项目质量和工期，实现安全文明生产，努力提高经济效益。

项目部设项目负责人、项目技术负责各一名。下设项目作业组、后勤保障组、质检组、数据安全员。项目组织结构及管理形式如下图：

2、组织管理措施

项目质量负责人由我公司孟慧担任，成员由技术管理人员组成。

总工办是质量管理的主管和职能部门，负责对项目质量全过程的监督、检查，提出整改意见，检查落实情况。

项目质量检查组是质量计划的执行者，负责本项目质量目标的落实；项目负责人和项目技术负责人是项目质量直接责任人；各队（组）长负责本组质量把关，保证作业员严格按照《规范》和经批准的技术设计书的要求完成。各组长负责自检，项目负责人负责一级检查，质检部负责二级检查，项目负责人负责项目全过程的质量监督、抽验工作，使项目施工的每一环节始终处于“受控”状态，从而保证项目的施工质量。

本项目实行质量岗位责任制，主要岗位职责有：

1）项目负责人（按照测绘项目的实际情况实行）

（1）负责项目的实施和工序管理；

（2）负责项目必须的资源配置；

（3）负责项目的产品质量，实施过程检查。

2）质检部

（1）负责项目的技术、产品质量等管理工作；

（2）负责产品的最终检查，编写最终检查报告；

（3）负责不合格品的控制。

3）业务部

（1）是我公司的测绘生产部门，负责测绘任务的实施，编制技术设计书或项目管理表；

（2）负责组织有关人员技术培训；

（3）负责仪器、设备管理，定期检校以及计算机软件确认；

（4）负责工序管理、自查、互检及过程检查；

（5）负责不合格产品的控制；

（6）负责技术总结的编写。

4）作业人员

（1）必须严格执行操作规程，按照技术设计进行作业，并对作业成果质量负责；

（2）其他岗位的工作人员，应当严格执行有关的规章制度，保证本岗位的工作质量。

5）办公室

（1）负责做好日常行政管理和后勤保障工作以及工作环境的控制；

（2）负责采购过程管理；

（3）协助项目负责召开相关的质量会议，做好会议记录并保存归档；

（4）负责文件资料和质量记录的管理。

3、项目组成员一览表

4、项目负责人简历

二、仪器设备

1、拟投入本项目的仪器设备

2、仪器设备使用计划

2.1 仪器设备操作规范

1）测量设备的运输

测量设备一定要装在仪器箱内运输，运输途中严禁强烈振动。仪器箱放入车内时，要轻放、平放，注意正面朝上，不得挤压。

2）测量设备的操作规程

GPS接收机，全站仪，激光测距仪操作规程按相关规范执行。

3）测量设备运行状况监视

长时间闲置测量设备要每月对其进行一次维护保养，并填写《设备维护保养记录》。测量设备要专人负责，每天现场使用完毕带回办公室，不得放在现场或者车内。测量设备在使用过程中如果发现异常，要及时检修，并填写《测量设备维修审批单》。

4）相关记录

《测量设备维修审批单》

《设备维护保养记录》

2.2 仪器设备仓库管理

1）仪器设备仓库管理制度

保持仓库布局合理，摆放整齐、仪器清洁，标识明确，环境、温湿度符合储存要求。应配备充分、完好、适用的消防器材，并放置在明显、方便的地方；为保证仪器仓库的安全，未经允许，无关人员不得擅自进入库房。

管理人员应有高度的责任心，积极做好防火、防盗、防潮等工作。搬运较重仪器设备时，注意防范砸伤等事故的发生；两人一起搬运时，应互相配合，步调一致。库房内不得存放易燃、易爆物品。

严禁在仪器仓库聊天、开会，严格履行仪器出入库性能检查制度，明确损坏责任。仪器通电时应有人照看，工作完毕后需及时切断电源。

仪器仓库应坚持月月清点，季度盘点。对长期闲置的仪器要每月做一次维护保养，并填写《设备维护保养记录》。仓库应经常打扫，保持库内整洁。

2）设备出入库有关规定

领用人根据使用要求提出所需仪器型号、数量，会同管理人员检查正常后，按要求办理借用手续。

仪器出库时，管理人员填写《仪器设备出入库登记表》，领用人签字，不得代签。

领用人归还仪器时，要保持整洁、完好，设备管理员要认真检查仪器的外观、功能状态及附件是否齐全。如果发现问题及时查找原因，并上报上级领导。

精密贵重仪器设备要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要有专柜保存。

3）相关记录

《仪器设备出入库登记表》

《设备维护保养记录》

三、内部管理制度

1、总则

公司全体人员必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。

公司内不得公开或私底下恶性谩骂、批评、散播不实谣言及挑拨是非，破坏员工彼此团结与和谐。勿于同事或客户面前谈论他人之不是，亦不得在同事同仁、客户面前指责他人，主管、客户及公司间任何之不是，一经查实，定严惩重罚之。

尊重主管人员的领导立场，不可发生争吵、殴打及冷战，必须服从领导。

公司实行“个人责任制”，在部门资产列报、部门环境清洁、部门业务业绩等，皆由部门主管及部门每个人负责到底，绝不推诿。

严禁员工在未得到总经理许可下，私自使用公司的各式设备、设施和各种工具、器材、物品做私活、办私事。

经通知的任何会议和培训，任何人不得迟到。开会及培训时，除总经理及总经理助理外，任何人请关闭手机或调成静音。

在公司工作期间，不得赌博、饮酒、玩牌、睡觉、看小说、吃零食。

任何干部及员工，不得在部门间、公司内，拉帮结派、搞小团体、排斥他人。

员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

2、办公室管理制度

员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

作息时间规定（根据季节调整）

员工上下班实行签到打卡制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

事假需提前向主管经理提出申请，并填写请假申请单，经批准后方可休息。

员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。

请任何假期，含病假、事假、休假、公假（出差、开会、学习、集训）半天以上，皆不得以口头申请，必须一连串以书面呈报，经上级签名核准后，才可实施，否则以旷职论。

卫生规范

员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。

员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。

员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

办公区域内严禁吸烟。

正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。

要爱护办公区域的花木。

公司环境清洁需个人责任区域划分且负责打扫工作，干净、整齐、清洁，养成随手关灯、关门、关水的良好习惯。

工作要求

工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

严禁使用计算机玩游戏，工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站，禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件。

新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将实行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。

不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率的工作。

接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受害人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

使用电话时，语言尽量简短，切不可过度占线。禁止电话聊天或私人使用。

员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

3、保密规定

员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。

员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。

任何员工绝对不允许，私下私接业务及私下对客户收费，在职期间并不得有第二职业或接受其他兼职行为。

4、人员管理

员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。

员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。

员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍。

5、物品管理

办公用品的日常管理由办公室专门人员负责定期购买。

使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。

6、奖惩办法

员工奖励分为口头表扬及物质奖励。

员工惩罚分为口头警告、罚款及除名。

有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经公司经理办公会研究，给予相应的奖励：积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

下列事由的员工，在调查核实的基础上，经公司经理办公会研究，给予相应的惩罚：违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；泄露公司经营管理秘密的；私自把公司客户介绍他人的。

在公司工作满三年（不含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）。

7、经费管理

因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司借款申请单，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销账（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。

员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司支出凭证或支出报销单（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入借款申请单中的报销日期，方算完成报销手续。

公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。

公司薪金发放日定为每月25日。

8、出差细则

出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

出差费用的报销：

交通费：

总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。

其他员工出差原则上乘坐火车（硬卧）；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

出差的交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

住宿、伙食费：

总经理、副总经理实报实销。

其他员工标准为：住宿费和餐补费按照区域划分，实行全包式标准执行。住宿费凭发票实报实销。根据城市类别分类，出差餐补费分为100元/天，80元/天，70元/天。

交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

出差回来后一周内填报销单，办理报销手续。

员工出差差旅费，应据实提供发票或收据，如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

从工作职责出发，设计量化考核指标。首先根据实际情况确定各职能部门的核心工作职责，进而基于各部门的核心工作职责从工作量、工作质量、工作效率三个维度设置绩效考核指标，并对考核指标进行量化。

工作量维度。职能部门的工作虽然繁杂、无定形，但是很大一部分工作是可以进行量化的，例如撰写文稿的工作，可用撰写各类文稿的数量来衡量工作量。有些工作不是单纯的一个步骤就可以完成，则进行流程化分析，从每个流程步骤对整个工作进行考核。例如组织培训，可用组织培训的次数、组织参加培训的人次、培训中发放材料的数量等量化指标对其进行衡量。

工作质量维度。工作质量维度的指标设计可以分为两大类：一是考虑该项工作质量不合格的话会继续进行什么工作，例如撰写文稿，质量不过关就需要修改或者重写，可以用重复撰写文稿的次数来衡量工作质量。二是直接考虑工作结果的质量来衡量该项工作的完成质量。有的工作注重的信息准确无误，例如财务处的现金结算，可以用出现现金结算中或者结算记录中出现差错的次数来衡量。

工作效率维度。将考核中常用的“及时性”这一空泛的指标转化为延迟次数。对某项工作约定一个合理的期限，在该期限内未完成，即认为工作效率不达标。

需要说明的是，大部分工作项均能够从这三个维度进行考核，但是对某一项具体的工作职责，可能会有一个或两个需要重点考核的维度。针对某一具体工作项设置考核指标时，需根据实际情况选择最有考核价值的考核维度，避免发生考核重点偏移的现象。

明确考核标准。对所确定的各项考核指标，设定明确、可依据的考核标准，约定具体的数量、完成时间要求及扣分标准，给绩效考核提供依据。例如，对“组织安排培训”这个指标的考核标准，明确要求相关负责部门每月25号前组织一次安全培训，而不是以往的“按时组织培训”。设定可依据的考核标准，自然也就避免了考核过程中过多主观因素的影响，也能杜绝一些“钻空子、讲人情”的现象。

建立量化记录体系。真实的绩效数据是绩效考核有效实施的前提保障。设计工作日志和部门领导评价表格，以实现对每日每人的工作进行量化痕迹化管理，为绩效考核提供较为客观的支持，在一定程度上减少主观因素对考核实施的影响。工作日志中详细记录员工每日的工作任务、工作成果、实际花费时间、跨部门等待时间、对工作提出的改进建议等内容。同时，部门领导对部门员工的日常工作进行评价，对该日总体工作提出表扬或对存在的问题给予改进意见，完成部门领导的评价表格。

为削弱部门领导对员工打分存在的主观因素影响，增加部门领导对员工打分的频次，并对领导对员工的评价打分进行考核。此外，为便于后期的考核结果统计、分析，建议采用信息化的方式。

9、项目部考核制度

项目部成员工资（社保除外）由3部分组成：基本工资、月度绩效、项目年度奖金。

基本工资：项目经理：3000元/月；

项目部成员：正式员工2300元/月，实习期1500元/月。

月度绩效

项目经理：月度绩效2000元/月；

项目部成员：正式员工1500元/月，实习期无；

考核得分91-100分，发放月度绩效的100%；

考核得分81-90分，发放月度绩效的90%；

考核得分71-80分，发放月度绩效的75%；

考核得分61-70分，发放月度绩效的60%；

考核得分60分以下，不发放月度绩效，连续2个月70分以下的员工将进入淘汰名单。项目经理由测绘工程部考核，项目部成员由项目经理考核。

年终奖

年终奖是以项目一年产值的5%作为基数。依据对项目部一年的工作运行情况进行考核打分，公司对项目部的年终奖作相应的调整，具体调整方法如下：

考核得分91-100分，发放年终奖的100%；

考核得分81-90分，发放年终奖的70%；

考核得分71-80分，发放年终奖的40%；

考核得分70分以下，不发放年终奖；

项目部内部成员年终奖由项目经理制定分配方法报公司批准，项目经理奖金不能超过总奖金的50%。

项目拓展奖

项目拓展奖指项目部在完成本项目工作的同时，为单位拓展到新的项目。项目拓展奖以新拓展项目合同额的5%作为奖励基数，签订合同后即支付合同额的3%，剩余的2%在项目完成后支付。

项目目标及目标考核

项目经理月度绩效考核

项目部成员月度绩效考核

10、公司质量管理制度

项目管理的组织结构应与公司质量管理体系相适应。在项目负责人的领导下，项目部对质量管理、协调、监督负总责；

公司质检部，负责质量计划的组织、协调、督促和质量检查的实施，项目质量标准的制定；

公司总工程师、项目负责人、技术负责人为本项目质量管理的领导成员，项目负责人负责项目经费、人员、物资、仪器的统一协调安排；

技术负责人负责对技术问题、质量问题处理，对组织生产的产品质量负责；

质量检查员为本项目质量管理小组成员，负责项目全程跟踪检查工作。

具体做法是在我公司质量管理体系框架下坚持“质量第一、预防为主、层层负责、基于事实评价和持续改进”的基本原则，对下述生产的各个环节进行跟踪控制：设计控制、文件和资料控制、生产过程控制、检验、试验和设备控制、不合格品控制、质量记录控制、统计技术控制、纠正和预防措施、成果的标识和可追溯性、成果的交付过程控制、培训和服务的控制。每一过程按照计划、实施、检查、处理（处理、总结、报告）的步骤进行，周密计划，严格实施，全面检查，认真总结。每一过程的质量活动必须有记录，记录内容真实、格式统一，记载完整。同时，项目将明确运行质量控制体系的具体方法和步骤，包括质量控制的组织结构和质量控制过程，明确产品活动如何在质量文件的指导和要求下进行，以及质量控制文件的制定、审批、传达、落实的具体做法，并能从实施结果逆顺序逐级检验和确认。

在项目生产过程的质量控制中，随时分析和预防可能出现的质量问题，制定详细的纠正、预防措施和岗位责任制，并积极落实贯穿于生产全过程，发现问题及时解决，保证各工序的作业质量，避免上一道工序的问题带入下一工序造成连环错误。

完善质量检查验收制度

质量检查验收制度：整个项目实施二级检查一级验收制度，在上一工序检查验收合格后进入下一道工序，同时配合项目经理、各专业负责人巡视检查，质量检查负责人跟踪检查，以便及时发现问题、解决问题。

质量检查办法

自检：作业组在施工过程中随时随地对自己的工作进行检查，并填好检查记录。作业组在施工及检查工作中遇到疑难问题，及时汇报技术负责人，由技术负责人组织技术人员进行解决，把问题消灭在施工过程中。测量作业自检率达到100%，入库检查达到100%检查。自检合格后申请作业间互检。

互检：互检指项目作业组间互相检查，对作业组检查：设备检查量大于5%，内业检查大于30%。测量检查：抽样检查大于30%，图面检查为50%～100%，做好检查记录，对检查出的问题及时反馈给作业小组，共同把问题解决，互检合格后，申请项目总检。

项目总检：项目总检为项目部检查，在施工过程中不间断地进行巡视、检查、监督，并阶段性地组织项目负责、专业技术负责等人组成检查小组对工程进行总体检查验收工作。公司专门开发了数据库入库检查软件，对各类数据建库过程中出现的问题统一进行检查，检查工作量不低于《规程》规定的检查工作量，做好检查记录，对施工中发现的问题及时总结并反馈给小组，以保证工程质量。

质量巡视检查：各专业负责人除组织正常的质量检查外，每三日必须进行一次作业现场巡视检查，项目经理每周进行一次作业现场巡视检查。巡视检查的内容包括：仪器工作状态、作业方法、地面标志、取舍标准，有无错测、漏测、安全措施以及内业工作情况等，质量负责人实施跟踪检查。

质量跟踪检查：生产过程中专业技术负责人对作业组及时进行跟踪检查。

成果检查验收：该项目成果检查验收执行GB/T24356-2009《测绘成果质量检查与验收》。

做好技术交底

《技术方案》定稿前，组织技术人员充分讨论，统一认识，搞好方案设计；《技术方案》定稿后，项目经理与专业技术负责人向所有作业人员进行技术交底，组织技术人员认真学习、掌握项目相关的规范、规程和公司质量控制程序文件的有关条文，使大家明确总体任务和各自的职责。

在施测过程中，每周组织召开一次由技术骨干参加的技术研讨会，针对施工中遇到的具体问题展开讨论，统一认识，统一标准。

制定质量管理目标对策

制定“质量管理目标对策表”，将质量责任按多级划分，大家共同承担质量责任。做到职责明确，各负其责，奖罚分明。

确保仪器的完好率

在生产阶段，现场核查仪器性能，使各种仪器、设备处于良好状态。

强制检查的设备必须在有效检定周期内，未经检定的设备，不投入使用。

严把本工序质量关、做好工序衔接

各作业组必须按ISO90001质量体系有关文件和管理要求，搞好自检，测站与测站间的互检，检查结果要有记录。项目总工要做到事前指导，中间检查，成果校审，认真把好各工序的质量关，避免不合格产品转入下一工序，把差、错、漏消灭在本工序。对各种成图成果资料要做到的校审。

在工作中认真做好外业测绘和内业的处理等各工序的衔接，决不把不合格的过程产品转入下个工序。

认真落实“二检一验”制度

严格执行“二级检查，一级验收”制度，即作业组自检、项目组检查、公司质检部检查，总工验收。二级检查一级验收贯穿于整个施工过程中，杜绝质量问题的出现。

作业组自检

作业组在施工过程中随时随地对自己的工作进行检查，并填好检查记录。作业组仪器检查工作量应大于总量的30%，对内业要做到70%的检查，测量和调查作业组在施工中遇到疑难问题，应及时汇报项目技术负责人，由项目技术负责人组织技术人员进行解决，把问题消灭在施工过程中。测量作业自检，外业巡视达到70%，图面达到70%检查。

项目部检查

在施工中，由项目经理等人组成检查小组，对各作业小组进行过程检查、监督。监督各作业组技术方法应用的合理性，以及规范的执行等情况，并帮助作业组解决疑难问题。项目部随时对各作业组上交的“成果资料”进行一级检查，一级检查70%检查，对所查图幅做出质量评定，写出测区技术总结，保存检查记录。对检查出的问题及时反馈给作业小组，共同把问题解决。

公司质检部检查

在项目部检查后，并对检查出的问题统一改正后分批上交公司质检部门进行检查。同时在施工过程中公司质检人员不间断地进行巡视、检查、监督，并阶段性地组织项目经理等人组成检查小组对工程进行总体检查验收工作，检查内容和工作量按有关规定执行，并编写测区质检报告，对施工中发现的问题及时总结并反馈给项目部，及时处理，以保证工程质量。

质检部检查检查内容为对上交的控制资料、原始数据进行70%内业检查，对数字成果文件进行70%内业检查，对外业抽取20%图幅进行详细巡查，每幅图抽取20个点进行数学精度检查（平面绝对位置精度，平面相对位置精度，高程精度）。抽取的图幅中如发现下列情况：数学精度检查中任一项粗差比例超过5%；巡查中发现A类错误或评分低于60分；错误分类及评分标准详见《基础测绘成果检查验收技术规程》，则上交的批成果不合格，由作业组返工。

总工验收

总工验收内容包括对上交的控制资料、原始数据进行验收，对数字成果文件进行内业验收。